برچسب: معاملات غیرقانونی
معاون دادستان قم بااشاره به دستگیری متهمان کلاهبرداری رایانه ای چند میلیاردی گفت: این افراد به شیوه حباب زنی و جعل موجودی حساب‌های بانکی از مردم کلاهبرداری میکردند.
کد خبر: ۱۱۰۷۶۸۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۳/۰۸
وزارت اطلاعات بیش از ۹هزار حساب بانکی غیرمجاز ارزی و رمزارز را مسدود کردبا رصد و اشراف اطلاعاتی بر شبکه دلالان غیرمجاز ارزی، معاملات پنهان و مشکوک ارزی و رمزارز کشور، حساب‌های بانکی 454 نفر از عوامل غیرمجاز ارزی در سطح کشور شناسایی و مسدود شدند.
کد خبر: ۱۰۴۴۶۴۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۲/۲۴
با رصد و اشراف اطلاعاتی بر شبکه دلالان غیرمجاز ارزی، معاملات پنهان و مشکوک ارزی و رمز ارز کشور، حساب‌های بانکی 454 نفر از عوامل غیرمجاز ارزی در سطح کشور شناسایی و مسدود شد.
کد خبر: ۱۰۴۴۵۰۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۲/۲۴
رییس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان اصفهان از دستگیری فروشنده سکه‌های تاریخی تقلبی در اصفهان خبر داد.
کد خبر: ۱۰۴۱۴۳۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۲/۰۵
پولشویی از جمله جرایمی است که جهان با آن دست به گریبان است، سوال مهم اینکه قواعد و سازوکارهای نظارتی در نظام بانکی جهان تا چه اندازه توانسته این معضل را برطرف کند.
کد خبر: ۱۰۱۸۸۹۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۰/۰۸
مرور روزنامه‌های امروز دوشنبه ۱۴۰۰
پس‌لرزه‌های انتشار نامه لاریجانی، اولین مورد ابتلا به اُمیکرون در ایران، ادغام اقتصاد چین و آمریکا، اعتراض مدیران مطبوعات به نحوه رتبه بندی، آخرین وضعیت مالیات خانه‌های خالی و لوکس‌نشین‌ها، ماه عسل طالبان با ۵۷ کشور اسلامی، مواضع آمریکا نرم‌تر شده؛ ناخوشی بازار دارو، دروغ‌های بی پایان غرب درافغانستان، چالش ۱۱ ساله دهک بندی، گروسی سراغ کارت‌های حافظه را از اسرائیل بگیرد و کاهش ۹۶ درصدی ارزش یارانه نقدی در یک دهه از مواردی است که موضوع گزارش‌های خبری و تحلیلی روزنامه‌های امروز شده است.
کد خبر: ۱۰۱۷۱۳۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۹/۲۹
مدیر جهادکشاورزی شهرستان نی‌ریز گفت: هرگونه خرید و فروش زمین‌های کشاورزی بدون کسب مجوز از جهادکشاورزی پیگرد قانونی دارد و با خاطیان وفق قانون برخورد خواهد شد.
کد خبر: ۹۹۵۱۹۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۶/۲۹
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان فارس از بازداشت ۲۳ اخلالگر ارزی با گردش مالی ۳ هزار میلیارد تومانی در شیراز خبر داد.
کد خبر: ۸۸۸۵۲۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۵/۲۷
کامبیز نوروزی
کد خبر: ۸۷۰۱۹۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۴/۱۲
در مطلب زیر نگاهی انداخته‌ایم به مفسدان اقتصادی که در سال‌های گذشته توانسته‌اند از کشور فرار کنند.
کد خبر: ۸۶۰۲۷۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۲۰
رئیس پلیس امنیت اقتصادی پایتخت از دستگیری یکی از دلالان سکه و ارز با گردش حساب بانکی ۱۲تریلیون و ۵۵۲ میلیارد ریالی خبر داد.
کد خبر: ۷۹۱۱۰۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۰۱
بازار اجاره حساب‌های بانکی با هدف پولشویی، فرار مالیاتی و کلاهبرداری در ماه‌های اخیر رونق زیادی یافته که بر اساس آن ماهانه به ازای هر حساب بانکی مبلغ ۲ تا ۴ میلیون تومان به افتتاح کنندگان حساب، اجاره پرداخت می‌شود؛ اجاره دهندگان از کلاهبرداری و فرارهای مالیاتی میلیاردی که به نام آنها انجام شده بی‌خبر هستند.
کد خبر: ۷۵۵۰۹۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۳/۲۸
در حالی که سیاست‌های کنترلی دولت پاکستان چند روزی ثبات را به بازار ارز برگردانده بود، از دو روز پیش رکوردزنی‌های تاریخی دلار مجدد آغاز شد.
کد خبر: ۷۵۴۸۴۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۳/۲۸
با دلارهایی که به «نیما» عرضه نمی‌شوند؛
کد خبر: ۷۲۲۷۸۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۱۵
آش نخورده و دهن سوخته!
دبیر کانون بانک‌ها و موسسات بانکی خصوصی هشدار داد که صاحبان حساب از قراردادن کارت بانکی یا دسته‌چک‌های خود در اختیار سایر افراد خودداری کنند.
کد خبر: ۶۹۶۱۸۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۰۷
رفت و آمد سلاطین به بازار ایران شدت گرفت
شفافیت حلقه گمشده اقتصاد ایران است. از بالاترین تا پایین‌ترین سطح، نبود شفافیت است که بحرانی جدی را ایجاد کرده است.
کد خبر: ۶۹۰۹۴۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۲۴
شفافیت حلقه گمشده اقتصاد ایران است. از بالاترین تا پایین ترین سطح، نبود شفافیت است که بحرانی جدی را ایجاد کرده است.
کد خبر: ۶۹۰۸۶۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۲۴
از سوی دادستانی تهران صورت گرفت؛
دادستانی تهران امروز چهارشنبه جهت تنویر افکار عمومی و در اجرای قانون مجازات اسلامی مفاد حکم دو مفسد اقتصادی را منتشر کرد.
کد خبر: ۶۸۵۰۸۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۰۷
کد خبر: ۶۸۰۲۹۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۲۴
حکم وحید مظلومین و محمد اسماعیل قاسمی که به جرم افساد فی‌الارض از طریق تشکیل شبکه فساد اخلال در نظام اقتصادی و ارزی و پولی کشور با انجام معاملات غیرقانونی و غیرمجاز و قاچاق عمده و کلان ارز و سکه به اعدام محکوم شده بودند، سحرگاه روز گذشته (چهارشنبه ۲۳ آبان ۱۳۹۷) به اجرا گذاشته شد.
کد خبر: ۶۸۰۲۱۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۲۴